SESIZARE NR.33/7032008/EUSET
Vă facem cunoscut prin prezenta că în urma cercetărilor efectuate de grupul nostru, cercetări aflate încă în desfăşurare la aceasta oră privind sistemele bancare paralele care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României împotriva legilor Române şi Europene, respectiv Cooperative de credit, IFN-uri, IFB-uri neautorizate de BNR în temeiul Acordului Basel II şi angajamentului asumat în cadrul negocierilor cu UE, referitor la implementarea Directivei 2002/87/CE, am constatat:
În perioada 2005-2008 au desfăşurat activităţi de creditare şi percepere de dobânzi (in mare parte de peste 80% pe an) comisioane , dobânzi ascunse, penalizări si dobânzi la penalizări fără a avea autorizare-faptă condamnată de lege prin Codul Penal.
Folosirea în mod fraudulos de sigle şi însemne de unităţi bancare autorizate pentru inducerea în eroare a cetăţenilor, pedepsite de legea romană.
Falsuri în actele financiare –contabilitate dublă, deturnare de fonduri.
Înşelarea cetăţenilor români –de regulă cetăţeni din mediul rural, aflaţi in situaţii disperate.
Împovărarea acestora cu dobândă la dobândă până la punerea lor în imposibilitate de plată cu scopul final şi bine definit de punere în executare silită a proprietăţilor mobile şi imobile ipotecate.
Acte de şantaj şi corupţie practicate de responsabilii acestor instituţii.
Am constatat de asemenea că în consiliile de administraţie ale acestor Cooperative se află rude sau apropiaţi ai unor judecători, procurori, ofiţeri MI si SRI, oameni politici etc. explicându-se pertinent faptul că aşa-zisele instituţii funcţionează împotriva legii de atâta timp.
De asemenea am constatat că aceste firme îşi desfăşoară activitatea cu acordul tacit al organelor de stat abilitate să ia masuri împotriva lor, conform legii. Având în urmă trista experienţă de genul „Caritas”, „FNI”, pentru care organele statului român se fac răspunzătoare, considerăm funcţionarea acestor reţele, ca fiind reţele criminale, având ca scop bine definit spolierea averii românilor din clasa săracă, acapararea de proprietăţi imobiliare în interesul unei grupări organizate, si suspectam apartenenţa la aceste grupări a unor funcţionari publici, plătiţi de la buget, să apere interesele cetăţenilor si ordinea de drept in România.
Conform prevederilor Legii 51/91 art.1, art.2 si art.3 litera j) considerăm că faptele prezentate mai sus aduc atingere Siguranţei Naţionale, drept pentru care suntem obligaţi să semnalăm imediat si fără întârziere Consiliul Suprem de Apărare a Tării, Preşedintele României şi Parlamentul României.
De asemenea ţinem să atragem atenţia că aceasta stare de fapt, aduce prejudicii intereselor UE privind politicile fiscale şi de circulaţia banilor, reglementărilor privind funcţionarea băncilor si unităţilor financiar bancare, reglementări la care România este cosemnatară, iar în mod firesc ne vom simţi obligaţi să le aducem la cunoştinţă organismelor Europene, comisiilor de resort ale Parlamentului European, Băncilor centrale ale Franţei, Italiei şi Olandei care asigură asistenţă tehnică în cadrul Convenţiei twinning încheiată cu BNR.
Faţă de cele prezentate de noi în cele de mai sus, nutrim speranţa ca veţi declanşa un control la nivel naţional prin Instituţiile abilitate respectiv BNR, DNA,SRI,ANPC.
Data: 07.03.2008
Nota – Materialul a fost trimis prin fax urmatoarelor Institutii/
- C.S.A.T – Fax: 0040 21 319 3101
- Senatul Romaniei Comisia Buget-Finante – Fax: 0040 213148075
- Senatul Romaniei-Presedintele Senatului – Fax: 0040 213125556
- Camera Deputatilor – Fax: 004021 3147840
- DNA -PNA Fax: 0040-213125144
- Partidul democrat-liberal – Fax: 0040 21 2301625
- Partidul Conservator – Fax: 0040-212304776
Institutii care AU TAIAT LINIA FAX in timpul transmiterii materialului pentru a impiedica primirea de catre noi a confirmarii:
- Presedintele Romaniei Fax : 0040214103858
- BNR-Departamentul autorizare si reglementare Fax :0040213126261
- Min. Internelor si Reformei Administrative Fax : 0040213103072
- Ministerul Finantelor Fax : 0040213121630
- SRI Fax : 0040214102545
- PNL Fax : 0040213100147
